Общество

Во Владикавказе задержали банду подпольных банкиров

Группировка из 25 человек успела обналичить почти 30 млн рублейПоделитьсяВо Владикавказе задержали банду подпольных банкиров0

Подозреваемым удалось пустить в незаконный оборот 177 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Северной Осетии следователи возбудили уголовное дело в отношении сразу 25 участников организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

По версии следствия, с января 2020-го по октябрь 2023 года участники преступной группировки создавали фиктивные фирмы, в которых подставными учредителями оформляли своих знакомых или родственников. Следствием установлено, что компании открывались не для реальной деятельности, а для незаконного обналичивания денег.

Таким образом, членам банды удалось пустить в незаконный оборот 177 миллионов рублей. С них они заработали себе порядка 28 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в КЧР будут судить четверых жителей за мошенничество на 4миллиона рублей. как выяснило следствие, с августа 2021-го по январь 2022 года преступная группировка воровала деньги у банков, а план по хищению денег придумала женщина, работающая кредитным брокером.

Источник: www.stav.kp.ru

Читайте также

Пятигорчанам перечислили 817 тыс. рублей зарплаты после вмешательства приставов

Названы города, где продают самые дешевые продукты на Ставрополье

Ставрополь поучаствует во Всероссийском марафоне донорства костного мозга

Фигуристка Алёна Косторная встретилась с участниками форума «Машук» в Пятигорске

Помешает ли открытие аэропорта в Краснодаре обновлению ставропольских аэровокзалов

Губернатор Ставрополья провел заседание экспертного совета по водоснабжению Ставрополь (Кавказ)

Пропавшую 17-летнюю девушку ищут в Александровском округе Ставрополья

Ставропольские студенты поставили на автомобиль бойцов СВО антидроновую защиту

Прокурор Ставрополья Немкин курирует защиту прав бизнес-сообществ

Около 1 тыс. обращений отправили ставропольцы на прямую линию губернатора

Гости Железноводска с мая по октябрь накачали 15 тыс. терабайт интернет-трафика

Третья «Эстафета успешности» прошла на Ставрополье

Оставить комментарий

8 × 1 =

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) ОК Подробнее