Общество

Во Владикавказе задержали банду подпольных банкиров

Группировка из 25 человек успела обналичить почти 30 млн рублейПоделитьсяВо Владикавказе задержали банду подпольных банкиров0

Подозреваемым удалось пустить в незаконный оборот 177 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Северной Осетии следователи возбудили уголовное дело в отношении сразу 25 участников организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств.

По версии следствия, с января 2020-го по октябрь 2023 года участники преступной группировки создавали фиктивные фирмы, в которых подставными учредителями оформляли своих знакомых или родственников. Следствием установлено, что компании открывались не для реальной деятельности, а для незаконного обналичивания денег.

Таким образом, членам банды удалось пустить в незаконный оборот 177 миллионов рублей. С них они заработали себе порядка 28 миллионов рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в КЧР будут судить четверых жителей за мошенничество на 4миллиона рублей. как выяснило следствие, с августа 2021-го по январь 2022 года преступная группировка воровала деньги у банков, а план по хищению денег придумала женщина, работающая кредитным брокером.

Источник: www.stav.kp.ru

Читайте также

В Ингушетии реализация новых инвестпроектов поможет создать 400 рабочих мест Ставрополь (Кавказ)

Западные бренды могут столкнуться с конкуренцией в России — профессор Савцова

Более 2200 человек стали участниками антитеррористической программы на Ставрополье

В 2024 году в СКФО ликвидировали 15 террористических и экстремистских ячеек

Ставропольский фурри рассказал о своей субкультуре

Полицейские изъяли из дома жителя Ингушетии более тысячи боеприпасов Ставрополь (Кавказ)

Троих ставропольцев обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр

Стало известно, сколько продержится адская жара на Ставрополье

На Ставрополье на реализацию туристско-рекреационного комплекса направили 1 млрд руб. Ставрополь (Кавказ)

Губернатор Ставрополья поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Прокуратура начала проверку отсутствия воды в городе на Ставрополье

Волонтеры оказывают помощь пострадавшим от паводка в Орске Ставрополь (Кавказ)

Оставить комментарий

3 + 1 =

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) ОК Подробнее