Житель Ставрополя получил срок за участие в схеме по обналичиванию денег через подконтрольные компании. За несколько месяцев через счета фирм прошло более 106 млн рублей. Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной банковской деятельности в составе ОПГ.
С февраля по май 2023 года четверо мужчин организовали схему по выводу и обналичиванию денег юридических лиц и предпринимателей. Для этого они использовали подконтрольные организации, через которые оформляли фиктивные сделки и поддельные платежные документы якобы за поставленные товары и услуги.
После поступления средств на счета компаний деньги снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом комиссии. Размер вознаграждения составлял не менее 11% от суммы переводов. Доход участников группы от незаконного кассового обслуживания превысил 11,7 млн рублей.
В ходе расследования правоохранители провели более 15 обысков, изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.
«Он признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден по пяти аналогичным эпизодам незаконной банковской деятельности.
«В отношении остальных трех участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства», – добавили в следкоме Ставрополья.
