Завершено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении свыше 161 миллиона рублей. Перед судом предстанут 44 человека, включая двух организаторов.
Как установило следствие, организаторами схемы оказались родные брат и сестра — жительница Москвы и житель Ростовской области. Они создали преступную группу, состоящую из трёх подразделений.
Первая подгруппа занималась изготовлением поддельных и подложных документов для получения кредитов. Участники придумывали «легенды» для заёмщиков, находили автосалоны и банки, организовывали взаимодействие с ними.
Второе звено подыскивало граждан с низким достатком, готовых за вознаграждение разово выступить в роли заёмщиков.
Третья подгруппа занималась сбытом похищенных автомобилей в странах ближнего зарубежья.
Примечательно, что после приобретения машины на регистрационный учёт не ставились и перепродавались третьим лицам по цене ниже рыночной. Платежи по автокредитам и потребительским займам не вносились. Под видом приобретения в кредит 44 автомобилей и получения 34 потребительских кредитов обвиняемые похитили в общей сложности более 161 млн рублей.
Кроме того, в рамках следствия установлено, что для придания видимости законности владения, пользования и распоряжения похищенным соучастники легализовали имущество через финансовые операции и сделки на сумму свыше 25,6 млн рублей.
При проведении обысков оперативники изъяли мобильные телефоны, поддельные клише, печати, документы, а также технику, использовавшуюся для их изготовления. По делу проведены почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы.
В настоящее время двое организаторов находятся под стражей. В отношении остальных фигурантов избраны меры пресечения в виде запрета определённых действий либо подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
