Через подставные организации он незаконно принимал переводы от клиентовПоделиться
В КЧР теневой банкир обналичил больше 176 млн рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В КЧР поймали теневого банкира, который обналичил больше 176 млн рублей. Свою деятельность он совершал с 2017 по 2024 год. Как сообщили в МВД России, он принимал денежные переводы через подставные юридические лица и ИП, которые не вели никакой деятельности.
«По предварительным данным, на его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей, а незаконный доход составил свыше 17 млн рублей», – говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыск в доме злоумышленника. У него нашли и изъяли мобильные телефоны и бухгалтерскую документацию. На теневого банкира завели дело по пункту «б» части 2 статьи 172 (Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается
Источник: www.stav.kp.ru
