Ее членов подозревают в незаконном обороте денегПоделиться
Беглого североосетинского лидера преступной группировки задержали в Москве
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Москве правоохранители задержали беглого североосетинского лидера преступной группировки. Ее членов подозревают в незаконном обороте средств платежей. По версии следствия, в период с 2020 года по 2022 год мужчина неправомерно обналичивал деньги и делал переводы между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями. С этой целью он создал сообщество, куда вовлек своих знакомых.
«Руководил деятельностью группы и привлекал “подставных” лиц для регистрации ИП, чьи реквизиты использовались для незаконной банковской деятельности. Подозреваемый контролировал денежные средства на счетах подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За два года незаконный доход превысил 14 млн рублей», – рассказали в ГУ МВД России по Северной Осетии.
Мужчина скрылся от следствия и его объявили в федеральный розыск. В результате оперативных действий следователей подозреваемого задержали в одном из аэропортов Москвы.
В настоящее время подозреваемого отправили во Владикавказ и передали СУ СКР по Северной Осетии. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru
Источник: www.stav.kp.ru
