Деньги проводили через липовые договоры аренды и дорожных работПоделиться
Фото: пресс-служба УФСБ России по СК
На Ставрополье директоров двух организаций обвиняют в отмывании 4,5 млн рублей, полученных незаконно. По данным УФСБ России по СК, в декабре 2022 года компания заключила госконтракт на капитальный ремонт административного здания и территории центра временного содержания иностранных граждан в Георгиевске.
Замдиректора компании привлек субподрядчика якобы для аренды технического оборудования. Однако фактически техника не передавалась, а более 4,5 млн рублей ушли на счета подрядной организации.
«В дальнейшем злоумышленники в целях легализации денежных средств, полученных преступным путем, заключили формальный договор на выполнение ремонтных работ в рамках содержания автомобильных дорог Краснодарского края», – уточнили в пресс-службе УФСБ по Ставрополью.
Один из фигурантов уже находится под следствием по другому делу за мошенничество в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 УК РФ).
«Директоры еще одной коммерческой организации обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», – добавили в СУ СК России по СК.
Сейчас расследование и поиск доказательств продолжаются.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru
Источник: www.stav.kp.ru
