Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ставрополю совместно с коллегами из ФСБ России выявили противоправную деятельность двух руководителей крупных промышленных предприятий. Они подозреваются в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, в 2024 году бизнесмен организовал заключение сделки между дочерними фирмами своего холдинга. В результате 100% доля в уставном капитале одной из компаний была продана юридическому лицу, которое территориально находилось за пределами России и не являлось её резидентом. Сумма сделки по действовавшему на тот момент курсу превысила 800 миллионов рублей.
Согласно условиям соглашения, фирма-приобретатель должна была зачислить средства на счёт российской компании в течение шести месяцев со дня подписания документа о передаче права собственности. Однако деньги продавцу так и не поступили.
При этом руководитель группы компаний по договорённости со вторым соучастником и его бизнес-партнёрами не предпринял необходимых мер по завершению сделки. Претензионные письма, требования о погашении задолженности, а также исковые заявления в суд направлены не были.
Следователем возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Расследование продолжается.
