В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело о деятельности преступного сообщества, которое похищало деньги у крупных банков, используя кредитные программы для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в МВД.
Злоумышленники использовали специальные кредитные программы банков, по которым бизнесмены могут получить займы до 10 миллионов рублей. В сообщество вовлекались жители СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, не имевшие постоянного источника дохода.
Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения крупных сумм по оформленным на них счетам. Затем в банки предоставляли поддельные подтверждения платёжеспособности и направляли заявки на кредиты. Поступившие деньги похищались.
В состав преступной организации вошли 12 человек. За полтора года с помощью 28 заёмщиков ими было похищено около 120 миллионов рублей.
В отношении фигурантов в зависимости от роли каждого возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. После получения сведений о том, что преступления совершались в составе преступного сообщества, также возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества.
