В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении ОПГ, которая легализовала крупную сумму денег, сообщает СК РФ.
В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы. Перед судом предстанут три человека: директор «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» и два руководителя коммерческих организаций. Их обвиняют – в зависимости от роли каждого – в легализации средств в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей и превышении должностных полномочий.
Как сообщили в СК РФ, директор «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» с мая 2017-го по апрель 2018 года подписал 14 заявок на строительство жилья экономкласса, хотя эти деньги изначально выделяли на займы для молодых семей. Таким образом было обналичено через фирмы подельников 58 млн рублей.
С сентября 2018-го по февраль 2020-го ОПГ легализовала по другой схеме более 10 млн рублей. Деньги перечисляли фирмам по липовым договорам за строительно-монтажные работы и поставку товаров. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.
Ранее под следствие попала бухгалтера вышеуказанного бюджетного учреждения в Дагестане. Ее также подозревали в мошенничестве со средствами молодежной жилищной программы в особо крупном размере.
Источник: newstracker.ru
