Определённой суммы, больше которой банки приостанавливают денежный переводи начинают проверку, в России нет. Под подозрения попадают нетипичные операции, сообщил заместитель управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Игорь Шапин на пресс-конференции «Победы26» в РИЦ СК.
Банк может заподозрить за переводом большой суммы денег мошенническую или нелегальную деятельность.
«Если сумма выходит за рамки типичных действий гражданина, нужно выяснить, действует ли он сам или под влиянием мошенников. Однако какой-то конкретной цифры для проверок нет»,
— пояснил спикер.
В числе критериев, которые могут сигнализировать о нелегальной предпринимательской деятельности, 10 переводов в день и 50 в месяц, или 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Подробнее о других факторах приостановки переводов читайте в материале информагентства.
Авторы:Анастасия Колмыкова
Источник: pobeda26.ru
