Прокуратура города Ессентуки выявила факт умышленного уклонения от уплаты налогов со стороны бенефициарного владельца предприятия-производителя бетона. В результате проверки установлено, что 60-летний житель Калужской области, имея реальную возможность погасить задолженность организации по налогам, намеренно скрывал деньги компании, ведя хозяйственную деятельность через счета третьих лиц.
Схема действовала с ноября 2023 года по январь 2024 года. В результате неправомерных действий федеральному бюджету был причинён ущерб в размере свыше 31 миллиона рублей.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с фактического владельца юридического лица всей суммы причинённого ущерба в пользу государства.
