Прокуратура Промышленного района города Ставрополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении члена организованной группы. Он признан виновным в незаконной банковской деятельности.
Суд установил, что житель Ставрополя в период с февраля по май 2023 года, действуя в составе организованной группы, осуществлял транзитные переводы безналичных денежных средств между счетами юридических лиц по фиктивным сделкам. Деньги обналичивались и передавались представителям организаций-заказчиков за вычетом комиссии в размере не менее 11% от суммы перечисленных средств.
В результате противоправных действий члены ОПГ привлекли от организаций-заказчиков деньги на общую сумму более 106 миллионов рублей на счета подконтрольных им юридических лиц. После обналичивания и передачи денег заказчикам сообщники получили совокупный доход на сумму свыше 11,7 миллиона рублей.
В судебном заседании мужчина признал вину в полном объёме. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Уголовные дела в отношении других участников организованной группы выделены в отдельные производства. Расследование продолжается.
