фото: мк-кавказ
Оперативники Следственного комитета, ФСБ и МВД прекратили деятельность нелегальной банковской группировки в Владикавказе, в которую было вовлечено более 25 человек.
По данным республиканского СК, в настоящее время ведется следствие по факту участия в организованной преступной группе. По версии следствия, незаконные операции проводились с января 2020 года до октября предыдущего года. Преступники создавали на близких и знакомых фиктивные предприятия, которые затем использовались для легализации финансов.
В результате, через эти компании было переведено 177 миллионов рублей с использованием подложных финансовых документов, а самими «обнальщиками» было заработано около 30 миллионов рублей.
Источник: mk.ru
