Происшествия

Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности

С февраля по май 2023 года участники ОПГ заработали более 9,7 млн рублейПоделитьсяГруппу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности0

Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности, а также сокрытии денег, которые принадлежали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Участники ОПГ разработали и воплотили в жизнь план по систематическому обналичиванию денег через подконтрольные организации.

Для обналичивании денег своих «клиентов» подозреваемые изготавливали поддельные платежные документы за лжепоставку товаров заказчику. На их основании на счета фирм перечисляли деньги, которые позже обналичивали и передавали заказчику за вычетом комиссии.

«С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более девяти миллионов 700 тысяч рублей», – сообщили в СУ СКР России по Ставрополью.

Фигурантов подозревают по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения). Им грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru

Источник: www.stav.kp.ru

Читайте также

В Назрани произошёл крупный пожар Ставрополь (Кавказ)

Два пассажира иномарки пострадали при столкновении трёх автомобилей в Ставрополе Ставрополь (Кавказ)

Главврача больницы уволили на Ставрополье за махинации на госзакупках

В Черкесске шквалистый ветер повалил деревья и повредил линии электропередач Ставрополь (Кавказ)

Пятерым жителям Дагестана вынесли приговоры за погромы в аэропорту Махачкалы

Стало известно, сколько еще потратят на разрушенную Крепостную стену в Ставрополе

Врачам в зоне СВО передали 600 кг медикаментов со Ставрополья

Рухнувший под бетономешалкой мост в КБР три дня закрыт для проезда

На 7 месяцев отправился в колонию за неуплату алиментов житель Ставрополья

В Невинномысске при пожаре в дачном доме погибли два человека Ставрополь (Кавказ)

Дверь пришлось вскрывать в квартире после взрыва в Махачкале

Дело о взятке в структуре ПФР передали в суд в Ставрополе

Оставить комментарий

7 + 2 =

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) ОК Подробнее