С февраля по май 2023 года участники ОПГ заработали более 9,7 млн рублейПоделиться
Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности, а также сокрытии денег, которые принадлежали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Участники ОПГ разработали и воплотили в жизнь план по систематическому обналичиванию денег через подконтрольные организации.
Для обналичивании денег своих «клиентов» подозреваемые изготавливали поддельные платежные документы за лжепоставку товаров заказчику. На их основании на счета фирм перечисляли деньги, которые позже обналичивали и передавали заказчику за вычетом комиссии.
«С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более девяти миллионов 700 тысяч рублей», – сообщили в СУ СКР России по Ставрополью.
Фигурантов подозревают по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения). Им грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru
Источник: www.stav.kp.ru
