Происшествия

Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности

С февраля по май 2023 года участники ОПГ заработали более 9,7 млн рублейПоделитьсяГруппу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности0

Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Группу ставропольцев подозревают в незаконной банковской деятельности, а также сокрытии денег, которые принадлежали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Участники ОПГ разработали и воплотили в жизнь план по систематическому обналичиванию денег через подконтрольные организации.

Для обналичивании денег своих «клиентов» подозреваемые изготавливали поддельные платежные документы за лжепоставку товаров заказчику. На их основании на счета фирм перечисляли деньги, которые позже обналичивали и передавали заказчику за вычетом комиссии.

«С февраля по май 2023 года участниками преступной группы от незаконной банковской деятельности получен доход в размере более девяти миллионов 700 тысяч рублей», – сообщили в СУ СКР России по Ставрополью.

Фигурантов подозревают по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения). Им грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru

Источник: www.stav.kp.ru

Читайте также

Аэропорт Минвод восстановил работу после ремонта взлетки

Автомобилист пострадал в аварии из-за лихача на трассе Ставрополья

Спасатели обнаружили тело женщины за запертой дверью на Ставрополье

На отлов и содержание бездомных животных в Кисловодске выделят до 1,8 млн рублей

Встреча для предпринимателей Ставрополья пройдёт 27 сентября в Железноводске

Во Владикавказе трамвай чуть не задавил бежавшего за собакой мужчину Ставрополь (Кавказ)

2 октября ставропольцы услышат тревожные сирены Ставрополь (Кавказ)

Легкомоторный самолет с двумя людьми на борту упал в КЧР

Кадыров посоветовал Бастрыкину «быть аккуратным» из-за слов об исламе

Пешеход погиб под колёсами легковушки на трассе в Ставропольском крае

Режим ЧС ввели в селе Туркменского округа из-за африканской чумы свиней

Один человек пострадал при аварии с двумя грузовиками на Ставрополье

Оставить комментарий

+ 11 = 20

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) ОК Подробнее