На Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении 20 сообщников. Их обвиняют в кредитном мошенничестве на сумму свыше 87 миллионов рублей. Об этом рассказали в краевом главке МВД и прокуратуре.
По данным следствия, в ноябре 2023 года житель Ростова-на-Дону создал, а позже и возглавил преступную группировку для хищения денег у банков под видом получения ссуд на покупку автомобилей и кредитов для предпринимательской деятельности. В банду вошли сообщники из других регионов страны, в том числе два ставропольца. Всего — 20 человек, 14 из них исполняли роль заемщиков. Они искали людей без постоянной работы и дохода, регистрировали их как индивидуальных предпринимателей на основании недостоверных сведений и открывали на их имена счета для оформления кредитов.
Чтобы получить одобрение банков, злоумышленники придумывали истории о работе заемщиков и искусственно создавали видимость устойчивого финансового оборота — переводили сбережения с одного на другой счет. А после этого от имени жертв через мобильные приложения оформляли потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные деньги мошенники обналичивали и распредели между собой.
Кроме этого, следствие установило причастность организатора группы к легализации преступных денег. В мае 2024 года он купил спортивный автомобиль стоимостью почти три миллиона рублей. Оплатил покупку главарь банды безналичным способом. Чтобы придать сделке законный белый вид, зарегистрировал транспорт на отца, который и понятия не имел о замысле сына.
Источник: Вести26 — ГТРК «Ставрополье»
