Они искали граждан, за деньги создавали юрлица, а некоторых регистрировали в качестве ИППоделиться
Четверых жителей Ставрополья осудят незаконное обналичивание 286 млн рублей
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ставропольском крае четверых местных жителей осудят за незаконное обналичивание денег. По версии следствия, соучастники искали граждан, за деньги создавали юрлица, а некоторых регистрировали в качестве ИП. На них обвиняемые оформляли банковским счета и карты в кредитных точках краевой столицы, доступ к которым имели только фигуранты.
«В дальнейшем по фиктивным договорам купли-продажи строительных материалов получали на контролируемые счета денежные средства клиентов, которые за комиссию в размере 6% передавались заказчикам», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.
В итоге участники организованной преступной группировки незаконно обналичили 268 млн рублей и получили нелегальный доход более 12,2 млн рублей.
Теперь их обвиняют по части части 2 статьи 187 (неправомерный оборот средств платежей), пунктам «б» части 2 статьи 173.1 (незаконная государственная регистрация физического лица в качестве ИП) и пункту «б» части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. По первой им грозит до семи лет лишения свободы, по второй – до пяти лет, а по третьей – до семи лет.
«В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело в отношении четверых граждан с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу», – добавили в ГУ МВД России по Ставрополью.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru
Источник: www.stav.kp.ru
