Фото: МК-Кавказ
Прокуратура Ставропольского края пресекла попытку вывода денежных средств за пределы страны, обнаружив схему, разработанную двумя коммерческими организациями. В ходе надзорной проверки выяснилось, что компании заключили сделку на приобретение программного обеспечения, учредителями которых являлись резиденты недружественных стран: Британских Виргинских островов и Кипра.
На момент заключения договора фактическая поставка программ для спутникового мониторинга вегетативных процессов на сельскохозяйственных землях не осуществлялась. У сторон не было ни необходимости в данном приобретении, ни расчетов по сделке. Вместо этого, была создана видимость задолженности по оплате, чтобы обосновать возможность обращения в суд.
Продолжая реализовывать свой незаконный план, компании инициировали арбитражный судебный спор с целью взыскания мнимой задолженности, что должно было привести к получению судебного акта для вывода 438 тыс. долларов США в страны с недружественной юрисдикцией.
Благодаря вмешательству прокуратуры края Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании несуществующего долга, поскольку были представлены доказательства аффилированности участников процесса и факт мнимости сделки.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность решения апелляционной инстанции и аргументы прокуратуры края.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе открыты уголовные дела о мошенничестве в сфере ремонта автомобилей.
Источник: mk.ru
