Она состояла из шести человекПоделиться
Похитившую через аккредитивы 81 млн рублей ОПГ задержали во Владикавказе
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Во Владикавказе задержали ОПГ, которая похитила через фиктивные аккредитивы 81 млн рублей. Против шести ее участников возбудили уголовное дело. Сообщники делали поддельные электронные платежные распоряжения (аккредитивы), которые подавали в банк от имени предпринимателей, с которыми были в контакте.
«В документах указывались заведомо ложные основания для перевода денег – якобы на покупку недвижимости. Для придания видимости законности регистрировалось право собственности на объекты, которые фактически не переходили новым владельцам, а сами сделки были мнимыми», – рассказали в ГУ МВД по РСО-Алании.
Так, деньги перечисляли на счет сообщников без реальных покупок. Выяснилось, что 34-летний организатор создал группу в 2023 году. К мошенническим схемам присоединились две активные участницы, которые занимались бухгалтерией, и еще три человека, которые выступали в роли покупателей и продавцов недвижимости, снимали деньги и передавали организатору.
Общая сумма незаконных переводов – 81 млн рублей. Шестерых участников ОПГ задержали сотрудники МВД и ФСБ: организатора и одного из соучастников заключили под домашний арест, две фигурантки попали под подписку о невыезде, еще двоим запретили определенные действия. Их подозревают по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой). Сообщникам может грозить до семи лет лишения свободы.
Уважаемые читатели!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru
Источник: www.stav.kp.ru
