В Ставропольском крае двоих мужчин уличили в незаконном обналичиванием денег, следует из сообщения Следственного комитета.
Двоих жителей Ставрополья отправили в СИЗО по обвинению в незаконной банковской деятельности и неправомерный оборот средств платежей. «Черные банкиры» были задержаны в ходе совместной операции ФСБ и полиции.
Следователи предполагают, что в 2023 году обвиняемые решили заняться незаконным обналичиванием денег, чтобы скрыть от внимания государства и налоговиков принадлежащие предпринимателям и коммерческим структурам деньги.
Схема была достаточно традиционна: обвиняемые изготавливали поддельные документы о поставке разнообразных товаров нуждающимся в обналичивании денег фирмам. Те в свою очередь перечисляли средства на счета подконтрольных подпольным финансистам фирм.
Эти деньги затем обналичивались и передавались заказчику, но за исключением обговоренного процента. За четыре месяца «черные банкиры» смогли получить доход в 5,2 миллиона рублей, рассказали в краевом Следственном комитете.
#Юрий Фомиченко#Общество#Ставрополь#Ставропольский край#Полиция#Следственный комитет#ФСБ#Чёрные банкиры
Источник: newstracker.ru
