В Ставрополе четырёх мужчин подозревают в незаконной банковской деятельности. На этом подельникам удалось заработать более 9,7 млн рублей, сообщили в краевом СУ СКР.
По версии следствия, в январе 2023 года четверо мужчин начали заниматься незаконной банковской деятельностью и скрывали от государственного, финансового и налогового контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Члены преступной группы систематически обналичивали деньги клиентов через подконтрольные организации. Злоумышленники изготавливали поддельные платёжные документы за якобы поставленные заказчику товары. Предполагаемые аферисты получали деньги, которые обналичивали и передавали клиентам, за вычетом комиссионного вознаграждения.
С февраля по май 2023 года доход незаконного банка превысил 9,7 млн рублей.
На основании материалов ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении сообщников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что пятигорчанина обвиняют в мошенничестве с кредитами на сумму более 6,3 млн рублей.
Авторы:Алина Журавлёва
Источник: pobeda26.ru
