Криминал

Почти 10 млн заработали четыре ставропольца на незаконной банковской деятельности

Почти 10 млн заработали четыре ставропольца на незаконной банковской деятельности

В Ставрополе четырёх мужчин подозревают в незаконной банковской деятельности. На этом подельникам удалось заработать более 9,7 млн рублей, сообщили в краевом СУ СКР.

По версии следствия, в январе 2023 года четверо мужчин начали заниматься незаконной банковской деятельностью и скрывали от государственного, финансового и налогового контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Члены преступной группы систематически обналичивали деньги клиентов через подконтрольные организации. Злоумышленники изготавливали поддельные платёжные документы за якобы поставленные заказчику товары. Предполагаемые аферисты получали деньги, которые обналичивали и передавали клиентам, за вычетом комиссионного вознаграждения.

С февраля по май 2023 года доход незаконного банка превысил 9,7 млн рублей.

На основании материалов ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении сообщников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что пятигорчанина обвиняют в мошенничестве с кредитами на сумму более 6,3 млн рублей.        

Авторы:Алина Журавлёва

Источник: pobeda26.ru

Читайте также

Экс-глава фонда капремонта Ставрополья получил три года колонии за мошенничество

Ставрополец случайно передал другу-заключённому кроссовки со своими наркотиками

Жителя Невинномысска подозревают в осквернении Вечного огня

Ставрополец пойдёт под суд за убийство двух собутыльников гвоздодёром

Ставропольца обвиняют в попытке передать начальнику угрозыска 300 тыс. рублей

Бывшего инспектора ветконтроля подозревают во взяточничестве на Ставрополье

Ещё троих участников беспорядков в аэропорту Махачкалы судят на Ставрополье

Ставропльчанка стала жертвой убийства на ферме

Ставрополец может попасть за решётку за кражу украшений на 700 тыс. рублей

Ставропольца подозревают в избиении бывшей сожительницы

Массажисту, травмировавшему пациента, вынесли приговор на Ставрополье

Ставрополец, ударивший ножом знакомого, отделался обязательными работами

Оставить комментарий

− 2 = 1

* Используя эту форму, вы соглашаетесь с хранением и обработкой ваших данных этим веб-сайтом.

Новости партнеров

Этот сайт использует файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) ОК Подробнее