Правоохранители Карачаево-Черкесии выявили факт незаконного вывода за границу более 3 млрд рублей. На троих жителей республики завели уголовное дело, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По версии следствия, с 2017 по 2021 год трое жителей КЧР занимались оптовой продажей текстильного волокна. Они заключили контракты на закупку товаров, в том числе пряжи и швейного оборудования, с заграничными фирмами из семи стран. Подозреваемые перевели на счета компаний, не являющихся резидентами России, более 5 млрд рублей.
В сроки, обозначенные контрактами, товары стоимостью более 3,5 млрд рублей на территорию РФ так и не поступили. Уплаченные деньги также никто не вернул.
На злоумышленников завели уголовные дела за незаконный вывод финансов за рубеж. Двоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а третьего объявили в федеральный розыск.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все эпизоды совершённых преступлений.
Ранее в Дагестане разоблачили банду автоподставщиков во главе с помощником судьи. Группировка незаконно получила в страховых компаниях 35 млн рублей.
Источник: pobeda26.ru
