В Ставропольском крае завершено расследование дела ОПГ, члены которой суммарно похитили у банков около 87 млн рублей. В мошенничестве с кредитами были уличены 20 человек: создатель группировки из Ростова-на-Дону и 19 сообщников, двое из которых ставропольцы.
С ноября 2023 по июнь 2024 года участники группировки находили людей без работы и дохода, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей и открывали на них банковские счета, чтобы затем оформить кредиты. А чтобы банк одобрил заявки, мошенники переводили одни и те же деньги между разными счетами.
«После этого от имени заемщиков через мобильные приложения оформляются потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Полученные средства обналичивались и распределялись между участниками преступной группы», – сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Группировка орудовала на территории Москвы и Московской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Чеченской Республики и Республики Северная Осетия – Алания.
Кроме того, по данным следствия, организатор группы легализовал преступные средства: в мае 2024 года он купил автомобиль за 2,8 млн рублей безналичным переводом и оформил машину на ничего не подозревавшего отца, чтобы сделка казалась законной.
«Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере)», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Источник: КП Ставрополь
