В суд направлено дело 20 участников организованной группы, обвиняемых в кредитных мошенничествах на сумму свыше 87 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
По версии следствия, с ноября 2023-го по июнь 2024 года житель Ростова-на-Дону собрал и возглавил преступную группу. В неё вошли сообщники из разных регионов, включая двух жителей Ставрополья. Всего — 20 человек: 11 мужчин и 9 женщин в возрасте от 23 до 62 лет.
Четверо участников выполняли роль заёмщиков. Они искали людей без постоянной работы и дохода, оформляли их как индивидуальных предпринимателей по недостоверным сведениям и открывали на их имя счета для получения кредитов. Чтобы банки одобряли заявки, злоумышленники придумывали «легенды» о деятельности заёмщиков и создавали видимость стабильного оборота, многократно перегоняя одни и те же деньги между счетами. Затем через мобильные приложения оформляли потребительские кредиты, займы на развитие бизнеса и автокредиты наличными с отложенным залогом. Деньги обналичивали и делили между участниками.
С марта по июнь 2024 года обвиняемые совершили не менее 20 эпизодов хищений в крупном и особо крупном размере в Москве и Московской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, Чечне и Северной Осетии — Алании. Общий ущерб банкам превысил 87 млн рублей.
Кроме того, организатора обвиняют в легализации преступных доходов: в мае 2024 года он купил Chevrolet Camaro за 2,8 млн рублей и оформил машину на отца, не знавшего о происхождении денег.
Фигурантам предъявлены обвинения по статье о мошенничестве, организатору — ещё и по статье о легализации. Уголовные дела соединены в одно производство.
Расследование завершено, материалы направлены в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.
Источник: Победа26
